证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-054
博深股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议决定
于 2026 年 1 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议将采用现场
投票及网络投票相结合的方式进行。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 1 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件 2）；
（2）公司的董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于公司董事会换届选举非独立董事
的议案
关于公司董事会换届选举独立董事的
议案
的议案
见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
除公司董事、高管、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）异地股东可以通过信函或传真方式登记（标准格式见附件 1），不接受
电话登记。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证或者其他能够表明其
身份的有效证件或者证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应
当出示代理人本人有效身份证和股东授权委托书（见附件 2）。
（3）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表
人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）或者其他能证明其具有
法定代表人资格的有效证明和本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人还应当出示本人身份证和法定代表人依法出具的授权委
托书（见附件 2）到公司登记。
河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司证券部（董事会办公室）。
受托人须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。
（2）联系方式
联系人：朱雪云
电话：0311- 85962650 传真：0311- 85965550
电子邮件：bod@bosun.com.cn
联系地址：河北省石家庄市高新区裕华东路 403 号公司证券部（董事会办公
室）
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 3。
五、备查文件
第六届董事会第二十七次会议决议
附件：
博深股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日
附件 1：
回 执
截至 2026 年 1 月 8 日，本单位（本人）持有博深股份有限公司股票【 】
股，拟参加公司 2026 年第一次临时股东会。
股东账户：
股东单位名称或姓名（签字盖章）：
出席人姓名： 身份证号码：
联系电话：
年 月 日
附件 2：
授权委托书
兹委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席博深股份有限公司
利。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
提案
累积投票提案 提案 1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
董事的议案
事的议案
非累积投票提
案
案
议案
度》的议案
委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是否
有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；
委托人（签章）： 受托人（签字）：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托人持股数： 股份性质： □限售股 / □流通股
证券账户卡号：
有效期至：
授权日期： 年 月 日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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