证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-062 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 01 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会
议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
模拟器三楼会议中心
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于董事会换届暨选举第七届董事 应选人数
会非独立董事候选人的议案 （5）人
选举余青松先生为第七届董事会非
独立董事候选人
选举赵倩女士为第七届董事会非独
立董事候选人
选举钟勇先生为第七届董事会非独
立董事候选人
选举黄刚先生为第七届董事会非独
立董事候选人
选举李君先生为第七届董事会非独
立董事候选人
关于董事会换届暨选举第七届董事 应选人数
会独立董事候选人的议案 （3）人
选举刘运国先生为第七届董事会独
立董事候选人
选举韦岗先生为第七届董事会独立
董事候选人
选举朱义坤先生为第七届董事会独
立董事候选人
公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
户卡、委托人身份证复印件等办理登记手续。
法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
日 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。
团股份有限公司证券部，信函请注明“股东会”字样。
联系人：舒剑刚、王耿华
联系电话：020-82085571
联系传真：020-82085000
邮政编码：510663
始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统的投票程序
三、通过互联网投票系统投票的程序
上午 9:15，结束时间为 2026 年 01 月 12 日（现场股东会结束当日）下午 15:00。
股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
广州海格通信集团股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2026 年 01 月 12 日下午
在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中
心召开的广州海格通信集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本公司/
本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示
的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
采用等额选举，填报投给候选
累积投票提案
人的选举票数
关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立 应选人数
选举票数
董事候选人的议案
选举余青松先生为第七届董事会非独立董事
候选人
选举赵倩女士为第七届董事会非独立董事候
选人
选举钟勇先生为第七届董事会非独立董事候
选人
选举黄刚先生为第七届董事会非独立董事候
选人
选举李君先生为第七届董事会非独立董事候
选人
关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董 应选人数
选举票数
事候选人的议案
选举刘运国先生为第七届董事会独立董事候
选人
选举韦岗先生为第七届董事会独立董事候选
人
选举朱义坤先生为第七届董事会独立董事候
选人
注：表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其
所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，
每位股东所投的董事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委
托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额
部分视为放弃表决权。
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
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