证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-059
浙江东尼电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈晓宇先生主持，会议采取现场投
票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资
格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
陈泉强、戴兴根、丁勇、李峰、李艳军、吴红星、吴佳、许国帅及财务负责
人谭国荣列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 119,709,077 98.8330 1,380,200 1.1395 33,300 0.0275
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 117,678,277 97.1563 3,416,800 2.8209 27,500 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 117,681,777 97.1592 3,413,300 2.8180 27,500 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 117,679,077 97.1570 3,416,000 2.8202 27,500 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 117,684,277 97.1613 3,410,800 2.8159 27,500 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 117,681,377 97.1589 3,413,700 2.8183 27,500 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 117,675,377 97.1539 3,419,700 2.8233 27,500 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 117,680,777 97.1584 3,414,300 2.8188 27,500 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 117,676,377 97.1547 3,418,700 2.8225 27,500 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 117,678,077 97.1561 3,417,000 2.8211 27,500 0.0228
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 117,676,777 97.1551 3,417,500 2.8215 28,300 0.0234
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于取消监事会
的议案
修订《股东会议事
规则》
修订《董事会议事
规则》
修订《董事、高级
理制度》
修订《董事、高级
理制度》
修订《独立董事工
作制度》
修订《对外担保管
理制度》
修订《关联交易决
策制度》
修订《募集资金管
理制度》
修订《选聘会计师
事务所管理制度》
修订《重大投资和
交易决策制度》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：议案 1、2.01 和 2.02 为特
别决议议案，获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：裴礼镜、蔡雨溪
公司 2025 年第三次临时股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会
议人员资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的各项决议均为合法有效。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
? 上网公告文件
《上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司2025年第三次临时
股东大会的法律意见书》
? 报备文件
《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》
首页
微信公众号
证券之星APP
