证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：2025-032
晋能控股山西煤业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 67.0283
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公
司董事长李建光先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
姝为独立董事；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,114,448,830 99.3400 7,345,909 0.6548 58,200 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,114,369,930 99.3329 7,424,309 0.6617 58,700 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,114,358,230 99.3319 7,425,009 0.6618 69,700 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,114,376,030 99.3335 7,418,609 0.6612 58,300 0.0053
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,591,057 98.3589 2,569,674 1.6038 59,700 0.0373
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 157,590,657 98.3586 2,570,274 1.6042 59,500 0.0372
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会并修订《公司 16,32 ,909 0
章程》的议案 2
大会议事规则》 37,42 ,309 0
的议案 2
会议事规则》的 25,72 ,009 0
议案 2
相 关 治 理 制 度 43,52 ,609 0
的议案 2
与 晋 能 控 股 集 91,05 ,674 0
团财务公司签 7
署《金融服务协
议》的议案
年 度 日 常 关 联 90,65 ,274 0
交易的议案 7
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据《公司章程》的规定，议案：1、2、3 为特别决议议案。
议案 5、议案 6 关联股东晋能控股煤业集团有限公司回避表决，晋能控股煤业集
团有限公司持有本公司股票 961,632,508 股，为公司控股股东。
三、 律师见证情况
律师：孙勇、李宜霏
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国证
券法》
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》
和《晋能控股山西煤业股份有限公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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