陕西能源: 陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告_股票频道

证券代码：001286 证券简称：陕西能源公告编号：2025-078
陕西能源投资股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西能源投资股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于
议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以电话、书面通
知等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席
的董事 9 人，本次会议由董事长王栋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《陕
西能源投资股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议并通过了以下议案：
全体董事对本议案进行逐项审议，审议结果如下：
审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
的议案》
审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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法〉的议案》
审议结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关需披露的制度详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。
经审议，董事会同意公司成立工会工作部。
审议结果：经表决，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
薪兑现标准的议案》
经审议，董事会同意兑现公司经理层成员 2024 年度绩效年薪差额。
王栋先生作为关联董事，回避了本议案的表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
审议结果：经表决，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
陕西能源投资股份有限公司
董事会
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