证券代码：603595 证券简称：ST 东尼 公告编号：2025-060
浙江东尼电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八
次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《浙江东尼电
子股份有限公司章程》的有关规定；
（二）根据《公司章程》规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议
的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上
作出说明。”公司于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式向董事发出董事会会
议通知；
（三）本次会议于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯方式在浙江省湖州市
吴兴区织里镇利济东路 588 号会议室召开；
（四）本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名；
（五）本次会议由沈晓宇先生主持，公司高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的
议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指
引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，由董事会审计委员
会履行，公司将不再设置监事会及监事，《监事会议事规则》相应废止。
为落实《公司章程》修订要求，公司董事会确认罗正英女士、邹荣先生、吴
月娟女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中罗正英女士任召集人。第四
届董事会审计委员会成员任期至第四届董事会任期届满之日止。
本项议案的表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（二）审议通过《关于补选公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
因公司治理结构调整，董事会同意补选吴燕燕女士为公司第四届董事会提名
委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届
满之日止。
本次补选后，公司第四届董事会提名委员会委员为罗正英女士、邹荣先生、
吴燕燕女士，其中罗正英女士任召集人。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会
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