股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：2025-057
厦门厦工机械股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2025 年 12 月 22
日以电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第四次会议通知。会议于 2025 年 12 月
召开及审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《厦门厦工机械股份有限公司关于受让银行大额存单暨
关联交易的公告》。
关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度审计费用的议案》
公司董事会同意公司 2025 年度审计费用合计 190 万元（含税，人民币，下同），其中
财务报告审计费用 140 万元、内部控制审计费用 50 万元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
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