证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2025-047
北京首创生态环保集团股份有限公司
第九届董事会 2025 年度第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025
年度第十一次临时会议于 2025 年 12 月 24 日以电子邮件的方式发出召开董事会
会议的通知，经全体董事同意豁免提前通知时间，会议于 2025 年 12 月 25 日在
首创大厦会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席
董事 12 人。会议由董事长刘永政主持，部分高管列席会议。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于投资长垣市城市管理局长垣市城市供水特许经营项目
的议案》
额为人民币47,200万元；
准），注册资本为人民币14,160万元，持股比例100%；
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2025-048 号公告。
二、审议通过《关于控股子公司北京首创环境投资有限公司为浙江卓尚环
保能源有限公司提供担保的议案》
行股份有限公司萧山分行借款提供担保额度不超过人民币 898 万元；
供的担保余额收取担保费，年化利率为 1%。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2025-049 号公告。
三、审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司 2026 年向金融机构申请不超过人民币 550 亿元的综合授信额度，
期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提请公司股东会审议。
详见公司 2025-050 号公告。
四、审议通过《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司关联交易管
理办法>的议案》
同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司关联交易管理办法》，
后续按照制度内容实施落实。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订<北京首创生态环保集团股份有限公司内部审计管
理办法>的议案》
同意公司修订《北京首创生态环保集团股份有限公司内部审计管理办法》，
后续按照制度内容实施落实。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
同意不再聘任李伏京先生为公司总经理。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议通过
并获同意。
详见公司 2025-051 号公告。
七、审议通过《关于变更公司第九届董事会董事长及法定代表人的议案》
同意将公司第九届董事会董事长刘永政先生变更为李伏京先生，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止；同意将公司法定代
表人由刘永政先生变更为李伏京先生，由李伏京先生代行公司总经理职责，保证
公司经营、管理工作的正常开展。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2025-051 号公告。
八、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
同意选举张萌女士为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司 2025-051 号公告。
九、审议通过《关于另行发出召开股东会通知的议案》
经第九届董事会 2025 年度第十一次临时会议审议通过的《关于公司 2026
年向金融机构申请综合授信额度的议案》尚需提交股东会审议，公司董事会将根
据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，适时发出召开公司股
东会的通知。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
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