证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2025-053
河南安彩高科股份有限公司
关于董事会延期换届及独立董事任期届满的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、公司董事会延期换届情况
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2026
年 1 月 10 日届满，目前公司董事会换届工作正在筹备中，公司预计在原定任期
届满前无法完成董事会的换届工作。为保障公司董事会工作的稳定性和连续性，
公司董事会将延期换届，公司第八届董事会及董事会下设各专门委员会和公司高
级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责。
公司董事会的延期换届不会影响公司的正常经营，公司将按规定尽快完成董
事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期届满情况
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，
独立董事连续任职不得超过六年。公司现任独立董事刘耀辉先生自 2019 年 12
月 27 日起担任公司独立董事，至 2025 年 12 月 26 日连任公司独立董事时间将达
到六年。目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，刘耀辉先生届满离任将
导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，刘耀辉先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职
责，直至公司股东会选出新的独立董事。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
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