证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-062
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
方式选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事，与 2025 年 12 月 18
日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公
司第二届董事会，任期自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之
日起三年。
产生了第二届董事会董事长、专门委员会委员，并聘任了新一届高级
管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
票制选举了彭涛先生、蒋旭先生、徐文先生、刘永先生、忻刚先生为
第二届董事会非独立董事，选举李文华先生、王玉荣女士、戚振东先
生为第二届董事会独立董事。2025年12月18日，公司召开职工代表大
会，选举何清法先生担任第二届董事会职工代表董事。上述9名董事
共同组成公司第二届董事会，任期自公司第六次临时股东会审议通过
之日起三年。
上述董事简历详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）及 2025年12
月19日披露的《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于选举第二届
董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-060）。
（二）董事长及董事会专门委员会选举情况
公司于2025年12月25日召开第二届董事会第一次会议，审议通过
了《关于选举第二届董事会董事长的议案》及《关于选举第二届董事
会各专门委员会委员的议案》。经全体董事一致同意，选举彭涛先生
担任公司第二届董事会董事长，并选举产生了第二届董事会专门委员
会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。各专门委员会具体组成如下：
人。
东为召集人。
李文华为召集人。
为召集人。
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事
人数均已过半数，并由独立董事担任召集人，审计委员会委员均为不
在公司担任高级管理人员的董事，且召集人戚振东为会计专业人士，
符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事
规则》的规定。
二、 高级管理人员聘任情况
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会第一次会议，审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司总会计师的议
案》《关于聘任公司副总经理、总法律顾问的议案》《关于聘任公司
董事会秘书的议案》。经全体董事一致同意，聘任蒋旭先生为公司总
经理，聘任武旭庆先生为公司总会计师，聘任谢尚先生为公司副总经
理兼总法律顾问，聘任王亚洲先生为公司董事会秘书，任期均自本次
董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任
职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”
）
以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律法规和规范性文件的规定。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了
审查，聘任公司总会计师的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会秘书王亚洲先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资
格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具
有良好的职业道德和个人品质，符合《上市规则》规定的董事会秘书
任职资格。
蒋旭先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神舟航天软件技术股份有限
公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。其余人
员简历详见本公告附件。
三、 证券事务代表聘任情况
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会第一次会议，审议
通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经全体董事一致同意，
聘任邬巧莹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，
任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
邬巧莹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，简历
详见本公告附件。
四、 公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：010-59895062
传真：010-59895299
邮箱：zqswb@bjsasc.com
办公地址：北京市海淀区永丰路 28 号
特此公告。
北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会
附件:
高级管理人员简历
武旭庆先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1973年出生，
硕士研究生学历。2004年6月至2009年1月，历任中国航天时代电子公
司财务部会计三处副处长、综合财务处处长、会计二处处长；2009
年1月至2020年12月，历任北京航天控制仪器研究所财务处处长、总
会计师；2019年12月至2021年11月，任航天时代（青岛）海洋装备科
技发展有限公司董事；现任北京神舟航天软件技术股份有限公司总会
计师（财务负责人）。
截至本公告披露日，武旭庆先生未直接持有公司股票，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
谢尚先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1976 年出生，
硕士研究生学历。历任北京信息控制研究所软件研发工程师、北京神
舟航天软件技术股份有限公司综合软件事业部总经理，现任北京神舟
航天软件技术股份有限公司副总经理兼总法律顾问。
截至本公告披露日，谢尚先生未直接持有公司股票，与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级
管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公
司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关
部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
王亚洲先生：中国国籍，男，无境外永久居留权，1979年出生，
博士研究生学历。历任中国东方航空西北公司销售经理、中视经济影
视中心综合管理部经理；2010年9月至2013年6月，在北京航空航天大
学管理科学与工程专业攻读博士研究生。2013年6月起任职于北京神
舟航天软件技术股份有限公司，现任公司董事会秘书。
截至本公告披露日，王亚洲先生未直接持有公司股票，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
证券事务代表简历
邬巧莹女士：中国国籍，女，无境外永久居留权，1991 年出生，
硕士研究生学历。2016 年 10 月担任北京神舟航天软件技术股份有限
公司企业发展部主管。2021 年 11 月至今，任北京神舟航天软件技术
股份有限公司证券事务代表。
截至本公告披露日，邬巧莹女士未直接持有公司股票，与公司控
股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高
级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任
公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门的处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；经查询不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
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