证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-134
河北润农节水科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增关联交易的议案》
同意股数 49,223,097 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的
弃权股数 0 股，占本次股东会非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。
涉及关联交易，关联股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 票
序号 名称 票数 比例 比例 比例
数 数
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、钱坤
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程
序和表决结果合法有效。
四、备查文件
《河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》
《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2025 年
第五次临时股东会的法律意见书》
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