证券代码：300237 证券简称：ST 美晨 公告编号：2025-106
山东美晨科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日下午 14:30 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次股东会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 390,247,179
股，占公司有表决权股份总数的 27.0645%；其中出席现场会议的中小股东 0 人，
代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票
的股东人数 764 人，代表股份 68,633,651 股，占公司有表决权股份总数的 4.7599%。
合计参加本次股东会的股东人数共 767 人，代表股份 458,880,830 股，占公
司有表决权股份总数的 31.8244%。
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
参加投票的中小股东为 764 人，代表股份 68,633,651 股，占公司有表决权股
份总数的 4.7599%。其中通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 764 人，代表股份
公司董事、高级管理人员及公司聘请的山东鸢都英合律师事务所律师参加了
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
总表决情况：
同意票 457,656,430 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7332%；
反对票 1,140,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2485%；
弃权票 84,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议有表决
权股份总数的 0.0184%。
中小股东表决情况：
同意票 67,409,251 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.2160%；
反对票 1,140,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.6611%；
弃权票 84,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,500 股），占出席会议中小股
东有表决权股份总数的 0.1228%。
表决结果：表决通过。
总表决情况：
同意票 146,169,724 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3821%；
反对票 817,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5558%；
弃权票 91,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0621%。
中小股东表决情况：
同意票 67,724,851 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 98.6759%；
反对票 817,400 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.1910%；
弃权票 91,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有表决权股份总数的 0.1332%。
表决结果：表决通过。
与本次关联交易有利害关系的关联方潍坊市国有资产投资控股有限公司在
本次股东会上对该事项回避表决。
三、律师出具的法律意见书
山东鸢都英合律师事务所指派姜爱丽律师、马海杰律师出席本次股东会，进
行见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出
席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会
表决结果合法有效。
四、备查文件
年第四次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
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