证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-042
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会通知已于 2025 年 12 月 10 日以公告的形式发出，具
体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时
股东会的通知》
。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月
都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。
本次股东会的召集、召开符合《公司法》
、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《成都佳发安泰教育科技股份有限公司章程》等
有关规定。
（二）会议出席情况
委托代表共 67 人，代表股份 135,174,921 股，占公司有表决权股份
总数的 33.8348%（公司总股本 399,514,567 股）
。其中，中小投资者
股东及股东授权委托代表共 64 人，代表股份 17,337,942 股，占公司
有表决权股份总数的 4.3398%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 5
人，代表股份 134,237,563 股，
占公司有表决权股份总数的 33.6002%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权委托代表
共 62 人，
代表股份 937,358 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2346%。
股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并
通过了以下提案：
提案 1.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 135,156,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0100%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 17,319,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8910%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 3,400 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通
过。
提案 2.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 135,157,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0100%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。
中小股东总表决情况：
同意 17,320,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8991%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认
弃权 2,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通
过。
提案 2.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 135,156,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0100%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 17,319,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8910%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 3,400 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决结果为通
过。
提案 2.03 《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的
议案》
总表决情况：
同意 135,094,121 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0525%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 17,257,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.5340%；反对 70,900 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4089%；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认
弃权 2,600 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 2.04 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 135,156,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0100%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 17,319,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8910%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 3,400 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 2.05 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 135,150,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0100%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 17,313,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8604%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默
认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0617%。
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 2.06 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》
总表决情况：
同意 135,150,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0100%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 17,313,742 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8604%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 10,700 股（其中，因未投票默
认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0617%。
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 2.07 《关于修订＜防范控股股东及其关联方资金占用制度
＞的议案》
总表决情况：
同意 135,156,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0100%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 17,319,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8910%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 3,400 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 2.08 《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意 135,156,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0100%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 17,319,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8910%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 3,400 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
提案 2.09 《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 135,156,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0100%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 17,319,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8910%；反对 13,500 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0779%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认
弃权 3,400 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
本提案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，表决结果为通
过。
三、律师出具的法律意见
北京锦路安生律师事务所朱金峰律师和孙冲律师见证了本次股
东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召
集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序
及表决结果符合《公司法》
、《股东会规则》等相关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
东会决议》；
限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。
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