证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-058
武汉港迪技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上午
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间
会议室
决定召开 2025 年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议现场出席和网络出席的股东共 86 名，代表股份 30,193,700 股，
占公司有表决权股份总数的 54.2272％；
出席本次会议的中小股东共 82 人，代表股份 193,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3479%。
现场出席会议的股东共 4 名，代表股份 30,000,000 股，占公司有表决权
股份总数的 53.8793%。其中，现场出席会议的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 82
名，代表股份 193,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.3479%。其中，通
过网络投票的中小股东 82 人，代表股份 193,700 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3479％。
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的议案》
总表决情况：
同意 30,117,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7463%；
反对 70,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2318%；弃权 6,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 117,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 3.4073%。
本议案获得表决通过。
（二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东徐林业回避表决。
总表决情况：
同意 23,510,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6457%；
反 对 62,500 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.2649% ； 弃 权
份总数的 0.0894%。
中小股东总表决情况：
同 意 110,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 10.8931%。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市通商（深圳）律师事务所袁乾照律师、汪雅筠律师见
证并出具了法律意见书：本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规
定。本次股东会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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