证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-052
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
票上市规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
的具体时间为 2026 年 01 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2026 年 1 月 7 日（星期三）下午收市后在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。因
故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投
票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选公司第三届董事会非独立董事
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
部。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股
凭证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委
托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（见附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 1 月 13 日 14：00 之前以专人
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
联系人：孙琦
联系电话：024-23882921 传真：024-23882921
联系地址：辽宁省沈阳市皇姑区黄河南大街 118 号甲泰和国际大厦 15 楼公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《第三届董事会第十五次会议决议》。
附件：
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票
表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
束时止。
本人/本公司对该次大会的审议事项表决如下：
备注 表决情况
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权 回避
可以投票
非累积投票提案
《关于补选公司第三届董事会非独立董 √
事的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬 √
管理制度>的议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。
委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
之日止。
对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（盖章）：______________________
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：____________________________
委托人股东账号：______________________
委托人持股数量：______________________
委托日期： 年 月 日
受托人/代理人签名（盖章）：______________________
受托人/代理人身份证号码：______________________
附件三
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东类型及账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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