证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-070 号
中珠医疗控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长陈旭先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
栗胜男女士因公务未能出席本次会议；
会平先生、副总裁司培超先生、财务总监谭亮先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 选
选举房巍屹女士为公司非
独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否当
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 选
选举郑颖怡女士为公司独
立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
选举房巍屹女士为公
司非独立董事
选举郑颖怡女士为公
司独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会无特别决议议案，无涉及关联股东回避表决的议案。经与会股东
投票表决，选举房巍屹女士为公司非独立董事，选举郑颖怡女士为公司独立董事。
三、 律师见证情况
律师：邓宇戈、李艾岭
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议
的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的
决议合法有效。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
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