证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025-109
华润双鹤药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区锐创国际中心 A 座 9 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
表决权股份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东
会主持情况等。
和公司《章程》的规定。
会议由公司董事会召集，董事长陆文超先生因工作原因不能出席
会议，经半数以上董事共同推举公司董事赵骞先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 636,617,597 99.6002 2,424,794 0.3793 130,476 0.0205
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 628,211,334 98.2850 10,751,957 1.6821 209,576 0.0329
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 636,193,097 99.5338 2,872,470 0.4494 107,300 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 627,632,082 98.1944 11,161,985 1.7463 378,800 0.0593
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 627,631,406 98.1943 11,162,585 1.7464 378,876 0.0593
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 627,632,906 98.1945 11,163,785 1.7465 376,176 0.0590
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 635,635,836 99.4466 3,366,831 0.5267 170,200 0.0267
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 627,694,882 98.2042 11,085,585 1.7343 392,400 0.0615
(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1、2 项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；第 3、4 项议案
为普通议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：沈 旭、刘浩旺
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股
东会规则》和公司《章程》的规定，会议召集人资格、出席本次股东
会人员资格及会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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