北京德恒（昆明）律师事务所关于
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
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关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第三次临时股东会的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
法 律 意 见
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，
本次指派刘书含律师、杨敏律师出席贵公司 2025 年第三次临时股东会（以下简
称“本次股东会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，
对贵公司提供的与本次股东会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》
《证
券法》《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东会
的相关事宜出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事会已于2025
年12月9日召开了会议，作出了关于召开本次股东会的决议，并于2025年12月10
日在《上海证券报》
《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
等媒体刊登了召开本次股东会的通知。
本次股东会现场会议于2025年12月25日9:30在云南省贵金属新材料控股集
团股份有限公司四楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路988号贵研铂业A1幢）
召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点
和审议事项也与公告内容一致。
本次股东会由贵公司董事长王建强先生主持，符合法律、法规及贵公司《章
程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员的资格
出席本次股东会的股东及股东代理人共553名，代表有表决权股份数为
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的股东及股东代理人共2名，代表有表决权股份数为293,893,319股，占公司有表
决权股份总数的38.6800%；出席网络投票表决的股东共552名，代表有表决权股
份数为10,021,202股，占公司有表决权股份总数的1.3189%；中小股东及股东代理
人552名，代表有表决权股份数为22,611,733股，占公司有表决权股份总数的
席了本次股东会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股
东会的股东及股东代理人审议了《关于取消公司监事会并修改〈公司章程〉的议
案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》。
《关于修订公司部分治理制度的议
案》包括《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司股东大会议事
规则〉的议案》《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会
议事规则〉的议案》《关于修改〈云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司分
红管理制度〉的议案》，表决结果以符合贵公司《章程》规定的票数同意通过了
以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开、
出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》
的规定，所通过的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
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北京德恒（昆明）律师事务所 2025 年第三次临时股东会的法律意见
（此页为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南省贵金属新材料控股集团股份
有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所
负责人：
伍志旭
承办律师：
刘书含
承办律师：
杨 敏
二○二五年十二月二十五日
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