证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-036
成都天箭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日，其中通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
无法主持本次股东会，本次股东会由公司过半数董事推举董事陈镭先生主持。
规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东共有 293 人，代表股份 71,812,438 股，占上市公司
总股份的 59.78％。其中：
（1）现场会议情况：出席本次股东会现场会议的股东 4 人，代表股份
（2）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席
本次股东会的股东 289 人，代表股份 594,608 股，占公司有表决权股份总数的
通过现场和网络参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以
及单独或者合计持有 5％以上股份的股东以外的其他股东）289 人，代表股份
公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其中董事长楼继勇先生由于工
作原因委托董事陈镭出席会议；公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会
议；公司聘请的见证律师汤士永律师、董家颖律师以现场方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。现场投票采用
记名方式投票表决。本次股东会按照公司股东会通知的议题进行，无否决或变更
提案的情况。表决结果如下：
审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
表决结果：同意71,668,818股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权98,084股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.1366%。
中小股东总表决情况：
同 意 450,988 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的16.4956%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所汤士永律师、董家颖律师现场出席见证本次股东会，
并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议结果合法、有效。
四、备查文集
临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
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