证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-061
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五
大道 21 号二楼会议室五
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 52.4953
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由董事长兼总经理池骋先生主持，会议采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《浙江东亚药业股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议；
陈灵芝女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,109,786 99.8072 113,156 0.1878 2,900 0.0050
将节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,093,586 99.7803 131,356 0.2181 900 0.0016
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,109,886 99.8074 114,056 0.1893 1,900 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,117,886 99.8207 106,056 0.1760 1,900 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,100,586 99.7920 123,356 0.2048 1,900 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,090,586 99.7754 133,356 0.2214 1,900 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,100,586 99.7920 123,356 0.2048 1,900 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,117,886 99.8207 106,056 0.1760 1,900 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,100,586 99.7920 123,356 0.2048 1,900 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,109,886 99.8074 114,056 0.1893 1,900 0.0033
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,117,886 99.8207 106,056 0.1760 1,900 0.0033
司资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,130,442 99.8415 93,500 0.1552 1,900 0.0033
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,109,486 99.8068 114,456 0.1900 1,900 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,118,786 99.8222 105,156 0.1746 1,900 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 60,131,342 99.8430 92,600 0.1537 1,900 0.0033
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于调整首次公
开发行股票募投
心建设项目用途
的议案
关于向不特定对
象发行可转换公
司债券募集资金
将节余募集资金
永久补充流动资
金的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
本次股东大会的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：赵伯晓、卓海萍
本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会
的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江东亚药业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
首页
微信公众号
证券之星APP
