证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2025-049
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十五次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，
经全体董事一致同意，本次会议豁免提前 5 天通知的时限要求。会议通知已于
先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：何向东以通讯表决方式
出席会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规
模均不发生变更的情况下，拟将“沈阳何氏医院扩建项目”达到预定可使用状态日
期延至 2026 年 12 月 31 日、“何氏眼科新设视光中心项目”达到预定可使用状态
日期延至 2027 年 3 月 31 日。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
保荐机构中原证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于周晋峰先生申请辞去公司董事、董事会秘书职务，经公司董事会提名
委员会资格审核，董事会同意提名何星儒先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于公司董事、董事会秘书辞职及补选董事的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等法律法规、规范性
文件，为进一步规范公司治理，公司拟制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会
审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 1 月 14 日（星期三）采用现场结合网络投票的
方式召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关
于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
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