证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-63
深圳市盐田港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会临时会议于 2025 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开，本次会议于
件。
本次会议。
定。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审
议通过的有关事项公告如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于制定公
司《股份回购管理制度》
《全面风险管理制度》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订部
分公司治理制度的议案。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的上述相关制度。
三、备查文件
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
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