英洛华: 第十届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：000795 证券简称：英洛华公告编号：2025-063
英洛华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议
于 2025 年 12 月 22 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 12 月
实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的
表决结果审议通过了《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关
联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的
公告》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

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