证券代码：600149 证券简称：廊坊发展 公告编号：临 2025-032
廊坊发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2025 年 12 月 22 日通过电话、电子邮件等方式发
出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式
送达。
（三）公司于 2025 年 12 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召
开本次会议。
（四）本次会议应出席的董事人数为 7 人，实际出席会议的董事
人数 7 人。其中现场到会 6 人，通讯表决 1 人。
（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司关联交易的议案
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。
具体内容详见与本公告同时披露的《廊坊发展股份有限公司关联
交易公告》
（公告编号：临 2025-033）。
关联董事张斌、张东辉回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
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