证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-104
江苏中超控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议
由董事长李变芬召集，并于 2025 年 12 月 19 日以专人送达或电子邮件等形式发出
会议通知，会议于 2025 年 12 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开，本
次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司
部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于自然人提供资金支持暨关联交易的议案》
关联董事刘广忠回避表决。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于自然人
提供资金支持暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-105）。
本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
