证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-059 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于变更公司财务总监（财务负责人）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：公司）董
事会于近日收到了公司财务总监（财务负责人）周静女士的
书面辞职信，因工作变动原因，周静女士辞去公司财务总监
（财务负责人）职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。
周静女士的辞职不会影响公司的正常运营。辞去财务总监职
务后，周静女士仍在北方导航担任董事、党委副书记职务；
在子公司中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有
限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司均担任董事。
经公司总经理胡小军先生提名，审计委员会、提名委员
会审议通过，聘任谭臣先生（简历见附件）为公司财务总监
（财务负责人），任期与第八届董事会相同。
上述事项经公司 2025 年 12 月 25 日召开的董事会审计
委员会、提名委员会全票审议通过。
公司董事会审计委员会意见如下：
职责，审计委员会对周静女士任职期间为公司财务管理工作
所作出的贡献表示感谢，同意周静女士辞去财务总监（财务
负责人）的职务。
法律法规规定的高级管理人员任职资格，其拥有多年的企业
管理及财务领域专业经验，具备履行职责所必需的财务、会
计等专业知识和能力，能够胜任公司财务总监的职责要求。
同意将该议案提交公司第八届董事会第九次会议审议。
公司董事会提名委员会意见如下：
本次聘任的高管人员具备有关法律法规和《公司章程》
规定的任职资格；具有多年的企业管理相关工作经历，其经
验可以胜任所聘任的工作；同意聘任谭臣先生为公司财务总
监（财务负责人）;同意将相关议案提交董事会审议。
公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第九次
会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）
的议案》，经总经理胡小军先生提名，董事会审计委员会、
提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生（简历见附件）为
公司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。
周静女士在担任公司财务总监（财务负责人）期间勤勉
尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对周静女士在担任公司
财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
董事会
附件：候选人简历
谭臣，男，1979 年 6 月生，中国国籍，管理学学士、法
学学士，正高级会计师，曾任中国北方车辆研究所财务金融
处处长、北京北方车辆集团有限公司总会计师。不持有北方
导航股份。
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