证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-071
金徽矿业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的担
是否在前期预 本次担保是否
被担保人名称 本次担保金额 保余额（不含本次担
计额度内 有反担保
保金额）
徽县明昊矿业有限
责任公司
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股子公
司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一期经
审计净资产的比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审
计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期
特别风险提示（如有请勾选） 经审计净资产 100%
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超
过最近一期经审计净资产 30%
□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有） 无
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
因全资子公司建设及生产经营需要，2025 年 12 月 24 日金徽矿业股份有限
公司（以下简称“公司”）与华夏银行股份有限公司兰州分行（以下简称“华夏
银行”）签署《最高额保证合同》
，为徽县明昊矿业有限责任公司提供担保金额为
(二)内部决策程序
公司于 2025 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于
金徽矿业股份有限公司为控股公司提供担保额度预计的议案》，同意为控股公司
向阳山矿业、谢家沟矿业、徽县江洛镇谢家沟铅锌浮选厂有限责任公司、明昊矿
业及甘肃金徽西成矿业有限公司提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽股份关于为控股公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-008）。2025 年 4 月 18 日，公司
召开 2024 年年度股东大会，审议并通过了上述担保相关议案。
本次担保事项在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东会批准。
二、被担保人基本情况
（一） 基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 徽县明昊矿业有限责任公司
被担保人类型及上市公司
全资子公司
持股情况
主要股东及持股比例 公司持有 100%股权
法定代表人 张富朝
统一社会信用代码 916212277565880355
成立时间 2004-03-23
注册地 甘肃省陇南市徽县江洛镇黄坝村
注册资本 人民币 21,000 万元
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：选矿；金属矿石销售（除许可业务外，可自主依法经
经营范围
营法律法规非禁止或限制的项目）
项目
计） 审计）
主要财务指标（万元） 资产总额 54,376.76 25,800.67
负债总额 31,438.02 3,411.07
资产净额 22,938.74 22,389.60
营业收入 8,794.41 13,585.67
净利润 599.77 3,253.06
三、担保协议的主要内容
《最高额保证合同》，合同主要内容如下：
约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等所有应付款项
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为满足全资子公司建设及生产经营需要，目前江洛矿区整合项目
建设资金需求大，其自有资金无法满足建设需求，为保障整合项目顺利进行，公
司为全资子公司提供担保具有必要性及合理性。
五、董事会意见
本次担保事项在2025年3月11日召开的第二届董事会第十三次会议的授权范
围内，无需另行召开董事会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司为控股公司提供的预计担保总额为人民币 16.00 亿元，
已累计提供担保总余额为 44,286.72 万元（含本次），以上担保总余额占公司 2024
年年度经审计净资产的 13.58%，公司及控股公司不存在对控股股东和实际控制
人及其关联人提供的担保，不存在逾期对外担保情形。
特此公告。
金徽矿业股份有限公司董事会
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