证券代码：920339 证券简称：恒太照明 公告编号：2025-092
江苏恒太照明股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
同意股数 8,819,378 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
因本议案涉及关联事项，关联股东李彭晴、李淑蕉、南通恒阳企业管理
合伙企业（有限合伙)、南通恒久企业管理合伙企业（有限合伙)回避表决。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意股数 143,407,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
计 2026
年日常
性关联
交易的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王庆宇律师、张佳超律师
（三）结论性意见
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《江苏恒太照明股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
（二）
《北京盈科（上海）律师事务所关于江苏恒太照明股份有限公司 2025
年第二次临时股东会的法律意见书》。
江苏恒太照明股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
