证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-067
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、会议召开情况
九次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件形式送达全体董事。公
司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生
主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《北京元隆雅图
文化传播股份有限公司章程》相关规定。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
集资金等额置换的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集
资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为提升公司资金使用效率和运营管理效率，公
司计划在募投项目实施期间，先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目的相关款
项，后续以募集资金进行等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等
额置换资金视同募投项目使用资金。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
根据公司生产经营活动的需要，决定继续向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请综合授信业务,
拟申请综合授信额度人民币 6,000 万元，期限 1 年，授信担保方式为信用，具体授信额度使用要求、用
途等以银行批复条件为准。
董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度及贷款相关的全部手续，包括
但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
三、备查文件
《第五届董事会第九次会议决议》
特此公告。
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