证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2025-139
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第五届董事会第二十五次会议
于 2025 年 12 月 25 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 12 月 19 日通过
电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 8 人，实际参加表决的董
事 8 人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事 3 人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案》
鉴于本次员工持股计划有 25 名持有人因个人原因离职，其尚未解锁份额对应的 220,665 股
股票，由公司按 5.71 元/股进行回购注销。
议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管
（编号：2025-140）。
集团股份有限公司关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的公告》
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》
基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会
的通知并将相关议案提交股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管
集团股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2025-141）。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
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