证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-074
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
九届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
会全体董事，会议于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决的方式召开，应
到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）
《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于增加 2025
年日常关联交易预计的公告》
（公告编号：临 2025-075 号）
。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东、王
国强回避了表决。
本议案已经公司九届七次独立董事专门会审议同意后提交董事会
审议。
（二）
《关于签署关联交易协议及预计 2026 年度日常关联交易的
议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于签署关联
交易协议及预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临
。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝、刘
旭东、王国强回避了表决。
本议案已经公司九届七次独立董事专门会审议同意后提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：临 2025-077 号）
。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
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