证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-050
潍柴重机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日以通讯表决
方式召开了公司 2025 年第九次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于
实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议
案：
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公
司治理制度体系；同时，考虑公司部分制度制定时间长，不符合现行监管要求及
运营需要。基于此，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关法律法规、深圳证券交易所的相关规定，公司对部分治理制度进行
了修订和完善，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并废止部分制度。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案择机提交公司股东会审议。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并
同意将本议案择机提交公司股东会审议。
议案
同意将原《潍柴重机股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度》名称调整为《潍柴重机股份有限公司董事、高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理制度》。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
的议案
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
同意将原《潍柴重机股份有限公司内部控制制度》内容合并到《潍柴重机股
份有限公司内部审计制度》，并修订《潍柴重机股份有限公司内部审计制度》，
原《潍柴重机股份有限公司内部控制制度》相应废止。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
同意将原《潍柴重机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》内
容合并到《潍柴重机股份有限公司信息披露管理办法》，并修订《潍柴重机股份
有限公司信息披露管理办法》，原《潍柴重机股份有限公司年报信息披露重大差
错责任追究制度》相应废止。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关治理制度全文。
为进一步优化公司管理架构，压缩管理层级，提升管理和运营效率，同意公
司全资子公司常州玻璃钢造船厂有限公司将其持有的渤星船舶科技（青岛）有限
公司 100%股权无偿划转至公司。
该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴重机股份有限公司关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》。
联交易的议案
本次交易构成关联交易，关联董事傅强回避表决。公司独立董事就本议案召
开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。
该议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《潍柴重机股份有限公司关于 2025 年度新增日常关联交易的公告》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日
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