证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-057
陕西美邦药业集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议于 2025 年 12 月 25 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议
室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电话或书面通知方式发出，会议
采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事
长张少武先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章
程的有关规定。经董事认真审议，通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
同意“企业信息化建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司募集资金投资项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。
（二）审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司向银行新增申请不超过 16,000.00 万元的授信额度。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司向银行申请授信额度
的公告》（公告编号：2025-059）。
（三）审议并通过《关于公司为子公司提供担保预计的议案》
同意公司为子公司新增提供不超过 10,000.00 万元的担保额度。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案还需提交公司股东会审议，相关内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保预
计的公告》（公告编号：2025-060）。
（四）审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 1 月 15 日下午 15：00 在公司三楼会议室召开公司 2026
年第一次临时股东会。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股
份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-061）。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
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