证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2025-054
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事任期届满情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独
立董事付国章先生、任振川先生的书面辞职报告。付国章先生与任振川先生于 2019
年 12 月 27 日起担任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满六年，根据
《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，
申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。同时，付国章先生辞去董事会审计委员
会主任委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务；任振川先生辞去董事会审
计委员会委员、董事会提名、薪酬与考核委员会委员及董事会战略委员会委员职
务。辞职后，付国章先生与任振川先生不再担任公司任何职务。
付国章先生、任振川先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的
比例低于三分之一，为了保证董事会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，付国章先生、任振川先生的辞职申请将在公司股东会
选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，付国章先生、任振川先生
将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会
下设专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定尽快完成新的独立董事选举工
作。
截至本公告披露日，付国章先生、任振川先生未持有公司股份，亦不存在应当
履行而未履行的承诺事项。付国章先生、任振川先生在担任公司独立董事期间，勤
勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对
付国章先生、任振川先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
根据法律、法规及《公司章程》的规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会遴
选及资格审查，并于 2025 年 12 月 24 日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关
于补选第五届董事会独立董事的议案》，同意补选安林女士、张小键先生（简历见
附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五
届董事会届满之日止。独立董事候选人安林女士、张小键先生的任职资格和独立性
需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，
张小键先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
??该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
安林女士，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业
于江西财经学院，注册会计师。1990 年 7 月至 1992 年 5 月，任佛山化纤联合总公
司总经理办公室职员；1992 年 5 月至 1995 年 3 月，任佛山市华佛能源财务公司财
务部副经理；1995 年 3 月至 1998 年 11 月，任佛山市交通银行信贷部贷款审核员；
授薪合伙人；2016 年 3 月至 2017 年 4 月，任广东华特气体股份有限公司独立董事；
月至 2020 年 7 月，任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理；
所副总经理；2020 年 10 月至 2024 年 7 月，任佛山市青松科技股份有限公司独立董
事；2023 年 3 月至今，任佛山市工贸集团有限公司外部董事；2023 年 5 月至今，任
广东凯得智能科技股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任文灿集团股份有限
公司独立董事；2023 年 12 月至今，任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛
山分所副总经理。
截至本公告披露日，安林女士未持有公司股份；安林女士与公司实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系；未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法规、
规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不属于
失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
张小键先生，1961 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
毕业于国营江南无线电器件厂职工大学半导体器件专业。2002 年毕业于中国人
民大学，获 MBA 学位，研究生学历。1979 年 12 月—1986 年 9 月任职于国营江
南无线电器材厂；1986 年 9 月—1992 年 5 月在无锡微电子联合公司担任工艺员、
器件总厂联动技术员；1992 年 5 月—2002 年 12 月，历任中国华晶电子集团公司
分立器件三分厂副厂长、厂长、分立器件总厂销售部部长、集成电路封装总厂厂
长；2002 年 12 月—2003 年 12 月，担任无锡华润微电子有限公司集成电路封装
总厂厂长；2003 年 12 月—2004 年 4 月，担任无锡华润安盛科技有限公司总经理；
任无锡华润安盛科技有限公司总经理；2008 年 3 月—2021 年 12 月，历任华润微
电子有限公司副总经理、副总裁，期间兼任华润安盛科技有限公司总经理、矽磐
（重庆）科技有限公司总经理、华润深圳赛美科有限公司总经理、兼任华润润安
科技有限公司总经理；2022 年 6 月-2024 年 12 月，华润化学材料科技股份有限
公司董事。2022 年 10 月-至今，担任杭州朗迅科技股份有限公司高级管理顾问；
截至本公告披露日，张小键先生未持有公司股份；张小键先生与公司实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
的情况；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律法
规、规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不
属于失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
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