会议资料
会议时间、地点及投票方式
一、现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期和时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）9 点 30 分
召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室
二、会议投票方式：
投票方式：现场投票与网络投票相结合
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 6 日至 2026 年 1 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，
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会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
保证会议顺利进行，钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《上市公司股东会规则》
（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《钱江水利开发股
份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件
（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关
事宜。
三、出席本次股东会的股东及股东代表应于 2026 年 1 月 6 日
前到公司多功能会议厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引
导下进入会场安排的位置入座。9:30 会议开始，由会议主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东
签到登记即终止，未在 9:30 前登记的股东和股东代表不能参加现场
会议表决。
四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
五、本次会议的议案均为特别决议议案，其中：议案 1、2 有关
关联交易事项,须由除该关联股东以外其他出席股东会的股东所持表
决权的三分之二以上通过方为有效。议案 3 须经出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
六、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通
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过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现
重复投票的，以第一次投票结果为准。
现场会议表决采用记名投票表决方式，由公司律师、两名股东代
表和一名审计委员会成员代表（限独立董事）共同负责计票、监票。
七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
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钱江水利开发股份有限公司
一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始
二、会议议案
案》；
三、股东及股东代表提问和发言
四、推举参与计票、监票的股东代表和审计委员会成员代表
五、股东投票表决
六、律师、股东代表和审计委员会成员代表共同计票、监票
七、宣布会议表决结果
八、宣读关于本次股东会的法律意见书
九、主持人宣布会议结束
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议案一
关于参股公司发行基础设施公募 REITs
暨关联交易的议案
钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”
“钱江水利”）参
股公司浙江珊溪水利水电开发股份有限公司（以下简称“珊溪水利”）
拟推进基础设施公募 REITs 发行工作。目前珊溪水利公募 REITs 总体
方案已形成，钱江水利作为原始权益人参与珊溪水利公募 REITs 份额
认购。
该议案已经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，具体
详见 2025 年 9 月 17 日公司在上海证券交易所网站（http://www.ss
e.com.cn）发布的《钱江水利开发股份有限公司关于参股公司发行基
础设施公募 REITs 暨关联交易的公告》
（公告编号：临 2025-042）。现
提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
请各位股东予以审议。
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议案二
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
关联方中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务”）子公司向
公司购买培训业务、设计咨询服务、智慧加药系统、管理服务，公司向中
国电力建设集团有限公司（以下简称“中国电建”）子公司销售设备、工程
安装服务，同时中国水务及其子公司向公司销售信息化项目、技术服务项
目、培训服务、劳务，中国电建子公司向公司提供工程安装服务、差旅服
务、培训服务、租赁服务、物业管理服务。2026 年度合计金额估计约 29,240
万元，具体以实际发生额为准。
该议案已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，具体详见
（http://www.sse.com.cn）
发布的
《钱江水利开发股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：临 2025-045）。现提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
请各位股东予以审议。
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议案三
关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》
的议案
基于钱江水利开发股份公司经营需要，拟将公司原注册地变更至“浙
江省杭州市西湖区梧桐支路 9 号 9 幢 13 层”。鉴于上述注册地址变更事项，
对《钱江水利开发股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》
”）相应条
款进行修订。
实际办公地点仍为杭州市三台山路 3 号，如有变化将另行公告。
除上述变更外，公司网址、投资者热线、传真、电子邮箱等其他联系
方式均保持不变。公司提请股东会授权公司管理层办理相应的工商变更登
记、章程备案等相关事宜。
该议案已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，具体详见
（http://www.sse.com.cn）
发布的《钱江水利开发股份有限公司关于变更公司注册地址暨修订<公司
章程>部分条款的公告》
（公告编号：临 2025-046）。现提交公司 2026 年第
一次临时股东会审议。
请各位股东予以审议。
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