证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-084
上海古鳌电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十三次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于 2025 年 12 月 18 日以通
讯形式向全体董事发出。
出席的董事 4 人）。
海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事审议，作出如下决议：
选人的议案》
经公司实际控制人徐迎辉先生举荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董
事会同意选举徐迎辉先生、周洪璀先生、范宗辉先生、门小棠女士、苏长虹女士
董事会提名委员会资格审核，董事会同意选举侯耀奇先生为公司第六届董事会非
独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，
在第六届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非
独立董事义务和职责。
逐项审议表决情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会提前换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东会审议。
人的议案》
经公司第五届董事会举荐，第五届董事会提名委员会资格审核，董事会同意
选举李正峰先生、邵同尧先生、唐立明先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候
选人。任期自股东会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在第六届
董事会独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事义务
和职责。
逐项审议表决情况如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于董事会提前换届选举的公告》。
公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。
本议案需提交公司股东会审议。
为满足公司经营发展需要，董事会同意新增经营范围及修订《公司章程》，
并提请股东会授权总经理及其授权代表办理工商变更登记、章程备案等手续，授
权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办
理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于新
增经营范围暨办理工商变更的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法
规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情况，拟对《公司章程》部分条款进
行修订。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《公司章
程》《公司章程修订案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体情
况，公司对《董事会战略委员会工作规程》进行修订。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《董事会
战略委员会工作规程》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
提请公司于 2026 年 1 月 12 日 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公
司会议室召开 2026 年第一次临时股东会审议本次董事会审议通过的相关事项。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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