山东省药用玻璃股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
证券代码：600529 证券简称：山东药玻
山东省药用玻璃股份有限公司
会议资料
山东省药用玻璃股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
山东省药用玻璃股份有限公司
会议须知
根据《公司法》和《山东省药用玻璃股份有限公司股东会议事规则》的有关
规定，为保证公司股东依法行使股东权利，本次股东会将采取现场会议和网络
投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。
一、出席现场会议的股东需注意事项
会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。
东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，
同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打 “×”，放弃
表决权利时请在“弃权”栏内打“○”；对累积投票议案的表决按相关规定执
行。
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山东省药用玻璃股份有限公司
一、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2026年1月8日下午15:00
(2)网络投票时间：公司此次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票
系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路 1 号-山东药玻公司研发
大楼辅楼会议室。
三、主 持 人：董事、总经理张军先生
四、现场会议议程：
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会议议案
议案:
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公
司业务发展需要，公司对《山东省药用玻璃股份有限公司章程》的部分条款进
行修订。
修订对照表：
序号 修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董 第八条 代表公司执行公司事务的董事或经理
事为公司的法定代表人，董事长为代 为公司的法定代表人。代表公司执行公司事务
表公司执行公司事务的董事。担任法 的董事、法定代表人由公司董事会确认；经公
定代表人的董事或者高级管理人员 司董事会决议，可以变更法定代表人。担任法
辞任的，视为同时辞去法定代表人。 定代表人的董事或者高级管理人员辞任的，视
法定代表人辞任的，公司将在法定代 为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
表人辞任之日起 30 日内确定新的法 公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定
定代表人。 新的法定代表人。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司关于修订<公司章程>
及拟变更法定代表人的公告》
（2025-064）和《山东省药用玻璃股份有限公司章
程》
。
本议案已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过，
现提请股东会审议表
决。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
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