证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-87
兰州黄河企业股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13
日在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2025
（临）-84）
。为保护投资者权益，方便股东行使表决权，特将本次股东会
的召开情况进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于 2025 年 12 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东（授权委托书详见附件 2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
《关于 2026 年度申请综合授信为子
公司提供担保额度预计的议案》
担保额度预计的被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司作为
控股股东，能够对子公司在业务、财务、资金、人事等方面能进行有效控
制，目前被担保对象生产经营正常、资信状况良好、具备偿债能力，担保
风险处于公司有效的控制范围之内。详细内容请参阅公司 2025 年 12 月
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度申请综合授信为子公司
提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025（临）-83）。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：以现场、邮件、信函或传真方式进行登记，不受理
电话登记。
法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东持股证明办理登记手续；委
托代理人出席会议的，除法定代表人出席会议所需的资料外，还必须持出
席人本人身份证和法人股东依法出具的授权委托书（详见附件 2。代理投
票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书应当经过公证）办理
登记手续。
自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和持
股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，持出席人本人身份证、委
托人身份证复印件和授权委托书（详见附件 2。未明确授权范围受托人可
自行斟酌投票表决或代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权
委托书应当经过公证）办理登记手续。
异地股东可以凭以上有关证件采取邮件、信函、传真方式办理登记，
邮件、信函、传真须于 2025 年 12 月 29 日 17:00 前送达或传真至公司证
券部（信函请注明“股东会”字样）。
上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件邮件、传真至登记地点。
出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东会现场会议召开前递交上
述登记资料原件，以便验证入场。
（2）登记时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）8:30-17:00。
（3）登记地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号公司证券
部。
联系人：宋敏、王用智
联系电话：0931-8449039
联系传真：0931-8449005
联系邮件：LanZhou000929@163.com
联系地址：甘肃省兰州市七里河区郑家庄 108 号证券部
邮编：730050
（1）本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、
交通费用自理；
（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2025年12月30日15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进
行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士），代表本人（本公司）出席于2025
年12月30日召开的兰州黄河企业股份有限公司2025年第六次临时股东会，并按下
表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表
决。
本次股东会提案表决意见
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
编码
可以投票
《 关 于 2026 年 度 申 请 综 合 授 信 为 子 公 司 提 供 非 累 积 投
担保额度预计的议案》 票提案
说明：
提案投票为准；
委托人（自然人或法定代表人）： 委托人身份证号码（自然人或法定代表人）：
委托人统一社会信用代码及公司盖章（适用于法人股东）：
委托人持有股份数量和性质： 委托人股东账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托签署日期：
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