证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2025-061
胜通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知
于 2025 年 12 月 19 日以专人送达或电话通知等方式发出，会议于 2025 年 12 月
以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议
由董事长张伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目重新论证并再次延期的议案》
经董事会审议，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将公
司首次公开发行股票募集资金投资项目“综合物流园建设项目”和“物流信息化
系统建设项目”达到预计可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。
本议案已经公司第三届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证
并再次延期的公告》（公告编号：2025-062）。
三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
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