证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-055
新天地药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月06日召开
了第六届董事会第九次会议，于2025年12月24日14:30召开了2025年第三次临
时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，为进一步提升公司规范运作水平，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司
法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，同时结合公
司自身实际情况，调整公司治理结构，公司将不再设置监事会，由董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，第六届监事会职工代表监事武
卫东先生所担任的监事职务自然免除。公司调整董事会席位结构，将一名非
独立董事席位调整为职工代表董事席位，职工代表董事由职工代表大会选举
产生。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月24日16:00
召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举刘超先生（简历详
见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘超先生原为公司第六届董事会非
职工代表董事，在本次选举完成后变更为公司第六届董事会职工代表董事，
公司第六届董事会构成人员不变。刘超先生符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
本次选举完成后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律
法规及《公司章程》等规定。
特此公告。
新天地药业股份有限公司
董事会
附件：
第六届董事会职工代表董事简历
刘超先生，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级工程师。2011年7月至2015年7月任新天地药业研发部经理，2015
年8月至2019年1月任新天地药业副总经理，2019年1月至2019年3月任新天地
药业副总经理、总工程师，2019年3月至今任新天地药业董事、副总经理、总
工程师。
截至本公告披露日，刘超先生未持有公司任何股份，与其他持股5%以上
的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在作
为失信被执行人的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
条件。
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