证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2025-054
新天地药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2025年12月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为2025年12月24日9:15—9:25，9:30—11:30 和
会议室。
）第六届董事会。
地药业股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及代理人人数 2人
出席现场
所持有公司表决权的股份总数 291,060,000股
会议的情况
占公司股本总额的比例 74.2352%
通过网络投票参与会议的股东人数 121人
通过网络投票
所持有公司表决权的股份总数 1,577,610股
参与会议的情况
占公司股本总额的比例 0.4024%
中小股东及代理人出席人数 121人
中小股东出席
所持有公司表决权的股份总数 1,577,610股
会议情况
占公司股本总额的比例 0.4024%
注：中小股东为除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
结合通讯的方式列席本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
同意292,200,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505%；
反对428,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1465%；弃权8,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,140,210股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的72.2745%；反对428,600股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的27.1677%；弃权8,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.5578%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，
结合《公司章程》修改情况，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，
同时结合公司自身实际情况制定、修订、废止部分公司治理制度。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
同意292,206,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8525%；
反对424,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1451%；弃权6,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,146,110股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的72.6485%；反对424,700股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的26.9205%；弃权6,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
同意292,205,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524%；
反对425,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1453%；弃权6,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,145,610股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的72.6168%；反对425,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的26.9522%；弃权6,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。
同意292,141,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8306%；
反对489,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1671%；弃权6,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,081,810股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的68.5727%；反对489,000股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的30.9963%；弃权6,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
同意292,145,210股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8317%；
反 对 425,200 股 ，占出 席 本次股东会 有效表 决权 股份 总数 的 0.1453%；弃 权
其中，中小股东总表决情况：同意1,085,210股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的68.7882%；反对425,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的26.9522%；弃权67,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.2596%。
表决结果：通过。
同意292,145,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8318%；
反 对 425,200 股 ，占出 席 本次股东会 有效表 决权 股份 总数 的 0.1453%；弃 权
其中，中小股东总表决情况：同意1,085,310股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的68.7946%；反对425,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的26.9522%；弃权67,100股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.2533%。
表决结果：通过。
同意292,144,010股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313%；
反 对 426,500 股 ，占出 席 本次股东会 有效表 决权 股份 总数 的 0.1457%；弃 权
其中，中小股东总表决情况：同意1,084,010股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的68.7122%；反对426,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的27.0346%；弃权67,100股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.2533%。
表决结果：通过。
同意292,204,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8520%；
反对426,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1456%；弃权6,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,144,610股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的72.5534%；反对426,200股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的27.0155%；弃权6,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
同意292,205,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8523%；
反对425,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1454%；弃权6,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,145,310股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的72.5978%；反对425,500股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的26.9712%；弃权6,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
同意292,138,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296%；
反对491,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1681%；弃权6,800
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,078,910股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的68.3889%；反对491,900股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的31.1801%；弃权6,800股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所的李化、聂若渐律师（以下称“天元律
师”）见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2025
年第三次临时股东会的法律意见》，天元律师认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次
股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表
决结果合法有效。
四、备查文件
（一）新天地药业股份有限公司2025年第三次临时股东会决议；
（二）北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司2025年第三
次临时股东会的法律意见。
特此公告。
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