北京市天元律师事务所
关于新天地药业股份有限公司
京天股字（2025）第 792 号
致：新天地药业股份有限公司
新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东会（以
下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025
年 12 月 24 日在河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份有限公司会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本
次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规
则》”）以及《新天地药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资
格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《新天地药业股份有限公司第六届董事会
第九次会议决议公告》《新天地药业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公
告》以及《新天地药业股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（以下简称“《召开股东会通知》”）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同
时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东会的召开，并参与了本
次股东会议案表决票的监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公
告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具
的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司第六届董事会于 2025 年 12 月 6 日召开第九次会议做出决议召集本次股东
会，并于 2025 年 12 月 9 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该
《召开股东会通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式
和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议
于 2025 年 12 月 24 日下午 14:30 在河南省长葛市魏武路南段东侧新天地药业股份
有限公司会议室召开，由董事长谢建中先生主持，完成了全部会议议程。本次股东
会网络投票通过深交所上市公司股东会网络投票系统进行，通过交易系统进行投票
的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东会召开当日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会
规则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次股东会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东会的人员资格
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 123 人，共
计持有公司有表决权股份 292,637,610 股，占公司股份总数的 74.6375%，其中：
东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股
东代表（含股东代理人）共计 2 人，共计持有公司有表决权股份 291,060,000 股，
占公司股份总数的 74.2352%。
的股东共计 121 人，共计持有公司有表决权股份 1,577,610 股，占公司股份总数的
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）121 人，
代表公司有表决权股份数 1,577,610 股，占公司股份总数的 0.4024%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师
出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东会的召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深圳证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次股东会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、
监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：
（一）《关于变更公司注册资本、调整公司治理结构、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意292,200,210股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权8,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0030%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,140,210股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的72.2745%；反对428,600股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的27.1677%；弃权8,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.5578%。
表决结果：通过。
（二）《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意292,206,110股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权6,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,146,110股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的72.6485%；反对424,700股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的26.9205%；弃权6,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意292,205,610股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权6,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,145,610股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的72.6168%；反对425,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的26.9522%；弃权6,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东会有表决权股份总数的三分之
二以上审议通过。
表决情况：同意292,141,810股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权6,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,081,810股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的68.5727%；反对489,000股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的30.9963%；弃权6,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
表决情况：同意292,145,210股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权67,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0230%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,085,210股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的68.7882%；反对425,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的26.9522%；弃权67,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的4.2596%。
表决结果：通过。
表决情况：同意292,145,310股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权67,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0229%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,085,310股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的68.7946%；反对425,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的26.9522%；弃权67,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的4.2533%。
表决结果：通过。
表决情况：同意292,144,010股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权67,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0229%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,084,010股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的68.7122%；反对426,500股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的27.0346%；弃权67,100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的4.2533%。
表决结果：通过。
表决情况：同意292,204,610股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权6,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,144,610股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的72.5534%；反对426,200股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的27.0155%；弃权6,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
表决情况：同意292,205,310股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权6,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,145,310股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的72.5978%；反对425,500股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的26.9712%；弃权6,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
（三）《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
募集资金专户的议案》
表决情况：同意292,138,910股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
权6,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0023%。
其中，中小投资者投票情况为：同意1,078,910股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的68.3889%；反对491,900股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的31.1801%；弃权6,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0.4310%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于新天地药业股份有限公司 2025 年
第三次临时股东会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人： _______________
朱小辉
经办律师（签字）： ______________
李 化
______________
聂若渐
本所地址：中国北京市西城区金融大街 35 号
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