证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-067
上海纳尔实业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
重要提示：
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 24 日召开了第五届董事会第二十一
次会议，会议决定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30 在上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号公
司三楼会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日
年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 1 月 23 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人
代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司董事会换届选举非独立董事的
议案》
选举游爱国先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举陶福生先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举游爱军先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举钟文明先生为公司第六届董事会非独
立董事
选举张薇女士为公司第六届董事会独立董
事
选举徐艳辉女士为公司第六届董事会独立
董事
选举万国华先生为公司第六届董事会独立
董事
关于使用自有资金进行现金管理业务的议
案
告。
上述议案 1、2 采用累积投票表决方式，非独立董事、独立董事表决分别进行。独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方
可进行表决。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 1 月 23 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00；
（二）登记地点：上海市浦东新区新场工业园新瀚路 26 号证券部办公室（邮编 201314），
信函请注明“股东会”字样； （三）登记方式：
东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托
书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证办理登
记手续；
（四）联系方式：
（五）其他：与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第五届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
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