证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-062
中国国际货运航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、
“公司”
）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）
于 2025 年 12 月 24 日在北京市顺义区天柱路 29 号院公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年
董事 15 人，实际出席董事 15 人（其中，陈松董事、李军董
事、李萌董事、陆涛职工董事通过现场方式出席会议，其余
董事以通讯方式出席。邓健荣董事因另有公务，委托郑家驹
董事出席会议并表决）。本次会议由董事长陈松先生主持。
公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国国际货运航
空股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于变更部分募集资
金用途的公告》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计和风险管理委员会议审议
通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
评估报告的议案》
同意对 2025 年董事会授权事项的评估情况并对董事会
授权事项不作调整。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
的议案》
公司董事会提议于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次
临时股东会。具体内容请见公司同日于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn）及指定媒体披露的《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的通知》。
表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
会议决议；
决议。
特此公告。
中国国际货运航空股份有限公司董事会
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