证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-081
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2025 年第五次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议：2025 年 12 月 24 日下午 15:00
网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
间。
公司会议室。
合的方式。
《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 467 人，代表股份 155,659,392 股，
占公司有表决权股份总数的 32.9437%（“有表决权股份总数”指截至
股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 147,625,623 股，占
公司有表决权股份总数的 31.2435%。通过网络投票的股东 463 人，代
表股份 8,033,769 股，占公司有表决权股份总数的 1.7003%。
通过现场和网络投票的中小股东 466 人，代表股份 11,029,532
股，占公司有表决权股份总数的 2.3343%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 2,995,763 股，
占公司有表决权股份总数的 0.6340%。通过网络投票的中小股东 463
人，代表股份 8,033,769 股，占公司有表决权股份总数的 1.7003%。
公司全体董事、高级管理人员出席、列席了本次股东会；国浩律
师（深圳）事务所见证律师列席了本次股东会进行见证，并出具了法
律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通
过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 155,093,932 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6367%；反对 527,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3389%；弃权 37,960 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 10,464,072 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.8732%；反对 527,500 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7826%；弃权 37,960 股
（其中，因未投票默认弃权 60 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3442%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过，提案审议通过。
关联股东已对本议案予以回避表决。
（二）审议通过了《关于<广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年
员工持股计划管理办法>的议案》
总表决情况：同意 155,093,092 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6362%；反对 528,000 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3392%；弃权 38,300 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 10,463,232 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.8656%；反对 528,000 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7871%；弃权 38,300 股
（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3472%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过，提案审议通过。
关联股东已对本议案予以回避表决。
（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理广东拓斯达
科技股份有限公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 155,092,592 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6359%；反对 527,500 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3389%；弃权 39,300 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 10,462,732 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 94.8611%；反对 527,500 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7826%；弃权 39,300 股
（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3563%。
该提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过，提案审议通过。
关联股东已对本议案予以回避表决。
（四）审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金投入新
项目、永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 155,174,566 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6885%；反对 447,326 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.2874%；弃权 37,500 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 10,544,706 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 95.6043%；反对 447,326 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0557%；弃权 37,500 股
（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.3400%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
（二）律师名称：何俊辉、叶婷
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《广东拓斯达科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东
会决议》；
（二）《国浩律师（深圳）事务所关于广东拓斯达科技股份有限
公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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