证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-44
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 24 日 下午 2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12
月 24 星 期三 ）的 股 票交 易时 间， 即 9:15—9:25 ，9:30—11:30 和
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月
层会议室
《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 75,361,098 股，占
公司有表决权股份总数的 33.1987%。
通过现场投票的股东 19 人，代表股份 72,612,741 股，占公司有
表决权股份总数的 31.9880%。
通过网络投票的股东 184 人，代表股份 2,748,357 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2107%。
通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 7,261,099 股，
占公司有表决权股份总数的 3.1987%。
其中：通过现场投票的中小股东 18 人，代表股份 4,512,742 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9880%。
通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 2,748,357 股，占公
司有表决权股份总数的 1.2107%。
公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所
律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本
次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
（二）表决结果
总表决情况： 同意 75,083,898 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.6322%；反对 227,100 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.3013%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 6,983,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 96.1824%；反对 227,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.1276%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6900%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避
表决。
总表决情况：同意 6,982,599 股，占出席本次股东会非关联股东
所持有效表决权股份总数的 96.1645%；反对 226,200 股，占出席本次
股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 3.1152%；弃权 52,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联股东
所持有效表决权股份总数的 0.7203%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 6,982,599 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 96.1645%；反对 226,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.1152%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7203%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避
表决。
总表决情况：同意 6,972,799 股，占出席本次股东会非关联股东
所持有效表决权股份总数的 96.0295%；反对 236,000 股，占出席本次
股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的 3.2502%；弃权 52,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联股东
所持有效表决权股份总数的 0.7203%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 6,972,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 96.0295%；反对 236,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.2502%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7203%。
表决结果：该议案获得本次会议表决通过。
总表决情况：同意 75,079,698 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.6266%；反对 230,900 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3064%；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单
独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：
同意 6,979,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 96.1246%；反对 230,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 3.1800%；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权
该议案为特别决议案，获得出席本次会议的股东所持表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：张征、刘皑
（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有
关规定；本次股东会会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三次临时股东
会决议；
（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股
份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
