证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2025-062
江苏恩华药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第六次（临时）会议于
会议通知已于 2025 年 12 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级
管理人员。本次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。公司高级管理人员亦列席本次会议。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
工作制度>的议案》。
报工作制度>的议案》。
务资助管理办法>的议案》。
理制度>的议案》。
所选聘制度>的议案》。
度>的议案》。
情人登记管理制度>的议案》。
露重大差错责任追究制度>的议案》。
管理制度>的议案》。
理制度>的议案》。
理制度>的议案》。
部报告制度>的议案》。
上述修订的各项规章制度的具体内容同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
略委员会成员并修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》。
（1）经公司董事长提名，与会董事同意增加选举独立董事孔徐生先生为公司第七届董事
会战略委员会成员，任期与公司第七届董事会任期一致。此次增选完成后，公司第七届董事
会战略委员会成员构成如下：
主任委员：孙彭生
委员：孙家权、印晓星（独立董事）、陈国祥（独立董事、高级会计师）、李玉兰（独
立董事、高级会计师）、孔徐生（独立董事）。
（2）同意将《董事会战略委员会实施细则》的第三条“战略委员会成员由五名董事组成，
其中独立董事不少于二分之一。”修订为“战略委员会成员由六名董事组成，其中独立董事
不少于二分之一。”
修订后的《董事会战略委员会实施细则》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上。
产品独家商业合作协议的议案》。
（1）同意公司全资子公司江苏恩华和信医药营销有限公司（以下简称“恩华和信”）分
别与山东绿叶制药有限公司（以下简称“绿叶制药”）及其子公司绿叶嘉奥制药石家庄有限
公司（以下简称“绿叶嘉奥”）达成合作产品《独家商业合作协议》，恩华和信将分别获得
绿叶制药的瑞可妥（注射用利培酮微球（II））、瑞百莱（棕榈酸帕利哌酮注射液（II））
及绿叶嘉奥的美比瑞（棕榈酸帕利哌酮注射液）共三款抗精神病药长效针剂产品在中国大陆
地区开展推广、销售及其他商业化活动的独家权益。具体内容详见公司同日发布在《证券时
报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司签署产品独家商
业合作协议的公告》（公告编号：2025-063）。
（2）同意授权管理层负责签署本次交易有关协议及具体履行协议的相关事宜，授权期限
至相关事宜全部办理完毕止。
上述事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
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