证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：
【CMSK】2025-135
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第四届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
送达全体董事及高级管理人员。2025 年 12 月 24 日，会议以通讯方式举行。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案
鉴于董事人员变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公
司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，经公司董事长朱文凯先生提名，
拟对各专门委员会委员进行调整，调整后各专门委员会委员名单如下：
战略与可持续发展委员会：朱文凯（召集人）、张军立、聂黎明、徐鑫、余
志良、叶建芳（独立董事）、孔英（独立董事）；
审计委员会：叶建芳（独立董事，召集人）、黄传京、秦玉秀（独立董事）；
薪酬与考核委员会：秦玉秀（独立董事，召集人）、叶建芳（独立董事）、
孔英（独立董事）；
提名委员会：孔英（独立董事，召集人）、张军立、秦玉秀（独立董事）。
上述董事会专门委员会委员任期自公司第四届董事会 2025 年第九次临时会
议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
二、关于审议《招商蛇口经理层成员 2025 年度及 2025-2027 年任期合同协
议》的议案
三、关于修订《财务管理制度》的议案
四、关于审议《招商蛇口经理层成员薪酬方案》的议案
五、关于审议招商积余与招商局集团及下属企业间 2026 年度日常关联交易
预计的议案
详见今日披露的《关于招商积余与招商局集团及下属企业间 2026 年度日常
关联交易预计的公告》
上述议案二和议案四，董事长朱文凯，董事、总经理聂黎明回避了表决，
董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；议案五因涉及关
联交易，关联董事张军立、徐鑫、余志良、黄传京回避了表决，董事会以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过；其余议案董事会均以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十五日
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