证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025077
大族激光科技产业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）
第八届董事会第十二次会议通知及相关资料于 2025 年 12 月 19 日以专人书面、
电子邮件及传真方式发出，会议于 2025 年 12 月 24 日以通讯形式召开。会议应
出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会
董事审议及表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司及公司控股子公司预计 2026 年度与部分关联人发生日常关联交易金额
不超过 57,000 万元。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日，公司同关联方实际
发生的日常关联交易金额为 28,084.96 万元。
具体内容详见 2025 年 12 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025078）。
上述议案已经公司于 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会独立董事第四次
专门会议审议通过，获全体独立董事同意，并同意将该议案提交董事会审议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，及《公司章程》的相关
规定，本次交易未超出公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高云峰、张建群、周
辉强、张永龙、欧阳静回避表决。
二、审议通过《关于公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》
为建立健全长效激励机制，满足公司子公司深圳市大族聚维科技有限公司
（以下简称“大族聚维”）发展战略及经营管理需要，大族聚维拟增资扩股并引
入员工持股平台深圳市族思聚优咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“族思聚
优”）、大族聚维董事长赵光辉为新股东，同时，公司亦将对大族聚维增资。
赵光辉在过去十二个月内曾为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条的规定，公司与赵光辉构成关联关系。
本次交易完成后，公司将直接持有大族聚维 28%股权，并通过全资子公司深
圳市大族创业投资有限公司间接持有大族聚维 57%股权，合计持有大族聚维 85%
股权，族思聚优持有大族聚维 10%股权，赵光辉持有大族聚维 5%股权，大族聚
维仍为公司合并报表范围内的子公司。
具体内容详见 2025 年 12 月 25 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的《关于公司子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2025078）。
上述议案已经公司于 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会独立董事第四次
专门会议审议通过，获全体独立董事同意，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
特此公告。
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