证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-47
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告是补充披露唐山冀东装备工程股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年与关联方唐山盾石机械制造有
限公司（以下简称“盾石机械”）签署扣款协议共计 363.84 万元的
关联交易和对“2024 年度公司从关联方盾石机械取得营业外收入
露。
公司及相关责任人收到中国证券监督管理委员会河北监管局（以
下简称“河北证监局”）出具的《关于对唐山冀东装备工程股份有限
公司采取责令改正措施及对焦留军、李洪波、刘福生、陈峰采取监管
谈话措施的决定》（〔2025〕44 号）（以下简称《责令改正决定书》
）
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到河北证监局行政监管措施
决定书的公告》（2025-43）。根据河北证监局相关监管要求，现将
公司与盾石机械的关联交易事项补充披露如下：
一、关联方基本情况
（一）名称：唐山盾石机械制造有限公司
法定代表人：尹陆
注册地址：唐山市路北区大庆道 1 号
注册资本：25510 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91130200745440270K
经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、
销售及相关技术服务；水泥机械设备、普通机械设备（许可项目除外）
、
电子产品的维修、调试；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本
企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限
定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货物仓储；房屋
租赁；机械设备租赁；普通货运；大型货物装卸；大型货物运输***
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 12 月 31 日，盾石机械资产总额为 80994.56 万元，
净资产-19334 万元；营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（经审计）
截至 2025 年 9 月 30 日，盾石机械资产总额为 83690.37 万元，
净资产-19334 万元；营业收入 0 万元，净利润 0 万元。（未经审计）
盾石机械不是失信被执行人，是公司控股股东冀东发展集团有限
责任公司的子公司的子公司，盾石机械的实际控制人是北京市人民政
府国有资产监督管理委员会。
二、关于 2024 年与关联方盾石机械签署扣款协议共计 363.84 万
元的关联交易的补充披露
（一）关联交易概述
经双方协商，公司于 2024 年 12 月 27 日与盾石机械就以往年度
签署的设备供货合同违约交货签订协议书，对盾石机械违约扣款共计
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第八届董事会第十一次会议，审
议通过了《关于补充审议并披露关联交易的议案》，关联董事焦留军
先生、李洪波先生、张建锋先生、司国强先生回避表决，其他三名独
立董事进行表决，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》
公告编号 2025-46）
会议，以全票同意审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案》。
本次关联交易关联人为公司控股股东冀东发展集团有限责任公
司间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
称《上市规则》）第 6.3.3 条第（二）项规定，上述交易构成关联交
易。上述交易未达到股东会审议标准，无需经过有关部门批准，无需
征得其他第三方同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
（二）关联交易标的基本情况
盾石机械违约交货，经双方协商签订协议书，对盾石机械违约扣款共
计 363.84 万元。
（三）关联交易定价政策和定价依据
本次关联交易定价依据以往年度签署的设备供货合同约定的违
约责任经双方协商确定。
（四）关联交易协议的主要内容
经双方协商，公司与盾石机械就以往年度签署的设备供货合同违
约交货签订协议书，对盾石机械违约扣款共计 363.84 万元。协议为
设备供货合同最终处理方案，卖方盾石机械向买方冀东装备支付上述
款项后，双方就设备供货合同再无其它纠纷。
（五）涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及其他安排。
（六）关联交易目的和影响
上述关联交易是公司根据相关规则以及公司披露的《关于收到河
北证监局行政监管措施决定书的公告》等相关措施进行的补充披露。
上述关联交易不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次关联
交易是公司与关联方的正常交易，关联交易协议的签署和履行不会对
公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
三、2024 年年报补充披露
公司 2024 年年报中未披露该关联交易。公司补充披露如下：
在2024年年报第十节财务报告的第十三项关联方及关联交易4关
联交易情况中，增加（5）其他关联交易，并披露如下内容：2024年
度，公司从关联方盾石机械因其违约扣款等原因取得营业外收入
就前述关联交易未能及时履行相关程序事项，公司董事会已要求
公司相关部门予以高度重视，加强对关联交易相关规定的学习，提高
其责任意识、合规意识及履职能力，严格履行关联交易审议和披露程
序，杜绝类似情况再次发生。
四、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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